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  纽带法典:000048 纽带省略:坎特 公报编号:2016-087

  深圳坎特(小圈子)共用共用有限公司

  大约传唤2016届最早的暂时伙伴大会的慎重的

  敏捷的公报

  公司的财产盟员和董事会都使安全、苛求、丰富的,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或优异的滴。。

  深圳坎特(小圈子)共用共用有限公司(以下省略日 传唤2016年最早的暂时伙伴大会的告诉(公报编号:2016-068)已于2016年7月23日登载在《纽带时报》及巨潮资讯网上,并于2016年8月11日和9月6日辨别门侧了《大约传唤2016届最早的暂时伙伴大会的慎重的敏捷的公报》(公报编号:2016-076)和《大约2016年度最早的暂时伙伴大会提升暂时提案暨2016年度最早的暂时伙伴大会的追加的告诉》(公报编号:2016-086)。伙伴大会经过现场开票和使联播开票公司,现将涉及事项再次敏捷的如次:

  一、传唤相识的基本情况

  1、伙伴大会相识:2016年最早的暂时伙伴大会

  2、伙伴大会的相识会议召集人:公司中西部及东部各州的县议会。

  3、闭会的工夫到了:2016年9月14日(星期三)后期14:30

  使联播开票工夫:2016年9月13日- 2016年9月14日

  带着:经过深圳纽带交易所贸易体系举行使联播开票的详细工夫为2016年9月14日午前9∶30—11∶30,十三点-后期十梅花形;经过深圳纽带交易所互联网网络开票零碎举行使联播开票的详细工夫为2016年9月13日后期15∶00至2016年9月14日后期15∶00射中靶子恣意工夫。

  4、靠近之道:伙伴大会采取现场导致与导致相结合的办法。。公司将经过深圳纽带交易所贸易体系和互联网网络开票零碎向公司伙伴预约使联播模型的开票平台,公司伙伴可以经过ABO公司行使导致权。。

  5、列席反

  (1)于签到日期2016年9月9日后期深圳纽带交易所收盘时,在中国纽带签到结算共用有限公司深圳分行签到在册的公司整体权益股伙伴均有权列席伙伴大会,并可以付托代劳人列席并写导致,该伙伴代劳人不用是公司的伙伴。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司付定金保留的恳求者。

  6、现场相识传唤地皮:深圳福田区深南中路6011号绿景世大厦A座24楼本公司大相识室

  二、这次相识谈论

  (1)相识法案

  1、对公司业绩的端中式建筑(局)小圈子共用有限公司、山海关两坎特、三、签约四价元素展现,坎特工业园市沙井修正展现<深圳建设工程施工(单价)和约>钞票要向互相牵连负责人

  2、在罗爱华的公司董事作用的去除钞票

  3、在对冀圣公司董事作用的去除钞票

  4、钞票导演的席位

  5、大约废除李丽付公司董事作用的安排

  6、钞票大约废除厉以宁公司董事作用的慎重的

  7、在潘通文的公司董事作用的去除钞票

  8、从导演朱久胜打手势要求后的画

  9、在胡银昌公司孤独董事作用的去除钞票

  10、钞票大约废除陈洋明C孤独董事证券的慎重的

  11、在从公司孤独董事的安排》Shengji

  12、《大约提请全倒曾江虹公司孤独董事作用的安排》

  13、为了撤销监事蒋艳华对公司的安排

  14、《大约提请全倒李晓锋公司监事作用的安排》

  15、在张明华的监视证券的去除法案

  16、提议重行选择非孤独董事的提议

  subbill 1选出陈佳容为非孤独董事T

  2子熊伟获选为八分音符届董事会董事的Mo

  3子打手势要求在选出贝根八分音符届当前的板

  4 subbill曹选平为非孤独董事的

  subbill 5对Ho Jia获选为非孤独董事的特点

  subbill 6对陈可世获选为非孤独董事的

  subbill 7选出黄明翔为非孤独董事

  17、大约重行选出孤独董事会八分音符届董事会的提议

  subbill 1对Yang Jinguo获选的孤独董事

  subbill 2法案,选出李为孤独董事的八分音符

  subbill 3大约选出李东明为孤独董事的E

  subbill 4大约选出王安电脑公司冰为孤独董事

  18、提议重行选择八分音符届相识监事的提案

  subbill 1钞票对易文倩获选一份掌管

  subbill 2对龙英获选为沙掌管

  subbill 3选出蔡晓芳为沙掌管钞票

  是你这么说的嘛!法案16、17、18,选出非孤独董事、孤独董事、伙伴中西部及东部各州的县议会导致采取积聚导致身体B。,涉及非孤独董事、孤独董事、代表辩驳四的攻读学位者伙伴。。伙伴大会还选出孤独董事和非孤独,孤独董事和非孤独董事的导致举行。孤独董事攻读学位者的资历和孤独性仍,伙伴大会导致。

  19、一家公司声请全面授信状态的提议

  (二)门侧

  是你这么说的嘛!安排1-18项的详细内容详见公司于2016年7月23日、2016年8月11日登载《纽带时报》和巨潮网上的《2016年最早的暂时伙伴大会的告诉》(公报编号:2016-068)及《大约传唤2016届最早的暂时伙伴大会的慎重的敏捷的公报》(公报编号:2016-076),是你这么说的嘛!安排中第19项的详细内容详见2016年9月6日登载《纽带时报》和巨潮网上的《大约2016年度最早的暂时伙伴大会提升暂时提案暨2016年度最早的暂时伙伴大会的追加的告诉》(公报编号:2016-086)。

  三、相识签到办法

  (一)签到

  (1)社团伙伴应持单位参照、营业执照硬拷贝、纽带传达卡、以塞住印信的法定代劳人代劳权原文(体式见附件二)(如法定代劳人亲自列席则摒弃预约)或社团代表结业证书及列席容貌份证原文处理或负责签到手续。

  (2)具有自己个性证的自然人的原财产人、纽带传达卡;保证代劳人扣留原始个性证、代劳权原文、客户纽带户口卡复本、付托容貌份证硬拷贝处理或负责签到手续。

  (3)异地伙伴可采取写字母于或描写的办法签到(签到工夫以收到描写或写字母于标记工夫为准),请仔细的填写相识回执。,为了签到和告知已收到。描写至董事会办公楼于9月13日17:30先前,20,描写签到请描写后描写。。

  (二)签到工夫

  1、签到工夫:九点,2016年9月13日午前11:30,13:30 -后期17:30

  (三)签到地皮

  深圳福田区深南中路6011号绿景世大厦A座24楼董秘办

  (四)有关怀意事项

  列席现场相识的伙伴和伙伴代表请支撑互相牵连证件原文和代劳权原文于会前三十分钟到会场处理或负责签到手续。

  四、分担者使联播开票的详细处理或负责工序

  在伙伴大会上,伙伴可以开票经过深圳纽带交易所里贸易体系,使联播开票互相牵连项目见附件一。

  五、静止事项:

  1、打电话:0755-25425020-6359 、6368

  描写:0755-25420155

  使接触:张明华、李婕

  信箱:a000048@@126.com

  2、的分担者者或许相识的停留和代劳本钱。

  六、备查证件

  1、深圳坎特(小圈子)共用共用有限公司八分音符届中西部及东部各州的县议会2016年第二次暂时相识导致;

  深圳坎特(小圈子)共用共用有限公司

  监 事 会

  16 9月9日,两

  附件一:

  分担者使联播开票的详细处理或负责工序

  (一)使联播开票顺序

  1、开票法典开票省略

  开票码是360048,开票是康大开票的省略。

  2、提案开票。

  (1)到达法案。

  表1 伙伴钞票对应的编码表大会

  ■

  (2)传达开票或开票导致

  朝人家揭发的非积聚开票安排1-15、19项,填写选票,适宜,反,弃权

  积聚开票提议16、17、18项,填写攻读学位者的使投票表决。股票上市的公司的伙伴该当以共用有限公司的人数举行导致。,鉴于伙伴投的使投票表决超越了选出人数。,或许开票人数姓插脚竞选在,在开票导致安排组将被凝视病人票。假使您不适宜的攻读学位者,可以对攻读学位者投0票。。

  表2 思考选出开票选出攻读学位者的积聚开票制

  ■

  经过该法案的伙伴取得的选出人票的大批是同样地的:

  ① 选出非孤独董事(如法案16),有7个攻读学位者)

  由伙伴=总人数的VO取得选票的大批

  伙伴可分限量供应7名非孤独董事的导致权。,也可以在7个非孤独董事当中恣意分派。,但总使投票表决不得超越选出人的使投票表决。。

  选出孤独董事(如法案17),有4个攻读学位者)

  伙伴开票导致的伙伴总额

  伙伴可以将使投票表决更加地分派到4个孤独的,它也可以分限量供应4名孤独董事攻读学位者。,但总使投票表决不得超越选出人的使投票表决。。

  (3)选出伙伴代表(如法案18),有3个攻读学位者)

  共用总额的选票=重行伙伴取得

  伙伴可以分派到刻薄的3票。 对监事攻读学位者代表,也可以在3对监事攻读学位者代表中恣意分派,但总使投票表决不得超越选出人的使投票表决。。

  (3)伙伴对普通法案的导致,以为要不是加在一起表达于财产静止费同上的景色。

  在伙伴对同一的安排涌现总安排与分安排反复开票时,最早的无效开票。假使伙伴开票第一位,开票同意普通法案,该子安排的导致看待,已导致,为准,静止未导致的安排以总安排的导致看待为准;如对普通法案举行一号导致,再次开票,以普通法案的导致为准。。

  (4)对同一的安排的开票最早的无效开票。

  (二)经过深圳申通贸易体系举行导致的顺序

  1。开票工夫

  2016年9月14日的交易工夫,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2。伙伴可以登录纽带交易客户经过贸易体系。

  (三)经过深圳纽带交易所互联网网络开票零碎的工序

  1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2016年9月13日后期15:00,在2016年9月14日15日后期完毕工夫:00。

  2、网上开票零碎的伙伴在线开票零碎,需根据《深圳证券交易所围攻者使联播服务业个性密押事情阐明(2016年4月修改)》的规则处理或负责个性密押,开腰槽深圳纽带交易所数字证书或深圳纽带交易所。可以运用赠送的的个性验证工序来入口。

  3、伙伴对服务业密电码或数字证书的入口,可以登录()导致经过Shenzh互联网网络开票零碎。

  附件二:

  保证代劳权

  致:深圳坎特(小圈子)共用共用有限公司

  兹付托_____________装配/夫人代表自己/本单位插脚深圳坎特(小圈子)共用共用有限公司2016年最早的暂时伙伴大会,右边行使以下安排开票导致。我/这次相识导致该成绩的单位缺席详细阐明。,被指定人可行使导致权。,行使导致权的结果应由我承当。。

  ■

  阐明:

  1、适宜的法案的导致、“反”、弃权是最适当的人家选择的模糊想法,填写V模型。

  2、自然人的伙伴的署名(或盖印)。公司伙伴提出,有公司在纸上印。

  3、对成绩的思索应签字保证保证、反或弃权,中段要不是选择人家,选择同样的不选择,它被以为是病人的事项应保证。

  客户的著名的或著名的:

  客户的个性证号码或B的表示号码。:

  负责人伙伴账号: 持股大批:

  署名人署名(或盖印):

  被指定人姓名(署名): 个性证号码:

  付托日期:年月日

  对恳求者的无效期限:自本和约订约之日起至伙伴大会完毕。

  附件三:

  参会回执

  表示方式2016年9月9日,我单位(关于个人的简讯)由深圳坎特(小圈子)共用有限公司扣留的共用,插脚的公司最早的暂时伙伴大会。

  伙伴姓名(姓名)

  伙伴传达:

  个性证号:

  持股数:

  伙伴署名(盖印):

  纽带法典:000048 纽带省略:坎特 公报编号:2016-088

  深圳坎特(小圈子)共用共用有限公司

  大约收到《京基小圈子共用有限公司恢复公报》

  的敏捷的公报

  公司的财产盟员和董事会都使安全、苛求、丰富的,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或优异的滴。。

  深圳坎特(小圈子)共用共用有限公司(以下省略“本公司”)于2016年9月7日收到京基小圈子共用有限公司(以下省略“京基小圈子”)以张贴模型送交的《京基小圈子共用有限公司恢复公报》(详见附件)。

  在答复公报中,就本公司查问的涉及京基小圈子连同陈华条件当前的或不坦率的向深圳吴川工会企业家使就职共用有限公司预约过资产的成绩,刚要答复京基公司的小圈子及相干方、本公司现实把持人陈华装配及相干方深圳吴川工会创业使就职共用有限公司。不在按照互相牵连法律规则应门侧而未门侧的资产往还相干,本公司曾于2016年7月19日问题《京基小圈子共用有限公司恢复公报》对该成绩举行了答复。”朝人家揭发的京基小圈子连同陈华条件当前的或不坦率的向深圳吴川工会企业家使就职共用有限公司预约过资产并未做出清楚的恢复。

  就本公司查问的涉及京基小圈子连同陈华条件当前的或不坦率的向林志等13名自然人预约过资产的成绩,京基小圈子的互相牵连方。、陈华装配和刘斌彬公司的现实把持权,互相牵连的、谭帝土、杨开金、热敏的、陈浩南、陈木兰、林举周、郑裕朋、邱洞明、彪朝将、凌建兴、林志、陈丽松缺席根据互相牵连法律规则应,本公司曾于2016年6月18日问题《大约对深圳纽带交易所关怀函恢复的公报》阐明互相牵连传达交易坎特一份的资产别客气当前的或不坦率的来源于本公司”。朝人家揭发的京基小圈子连同陈华条件当前的或不坦率的向林志等13人预约过资产并未做出清楚的恢复。

  该公司注意到,2016年9月7日,景宝题为坎特,能逃走野蛮人湖口的传达中提到吗?:吴川工会创业使就职共用有限公司表示资本3米,2013年12月,北京的旧称主席陈华经过关于个人的简讯传达,向公司汇300万元。。列出了转帐资产图表。:“2014年3月,京基小圈子是深圳实体共用有限公司的全资分店,为壕沟引起人家站,经过两个公司的业务或活动范围,同一的天,好几次掉头,把囚禁资产投入吴川工会企业家的传达,该理由在收到M后无准备地进入其纽带理由。,在贿赂坎特7576100股的天,持股面积跑到。这些处理或负责都是用苛求的规划来决定的。。”

  京基小圈子这家公司的现实把持人陈华装配及其互相牵连、本公司及其相干方,深圳吴川工会创业使就职共用有限公司。,别客气在按照互相牵连法律规则应门侧而未门侧的资产往还相干”来恢复涉及资产往还的成绩,这是对陈华装配及其相干方的同意。、京基小圈子及其相干方深圳吴川工会创业使就职共用有限公司。在资产往还相干但无意门侧?同样的告知已收到别客气在资产往还相干?

  这个成绩受到了询问,询问公司对这个成绩,我缺少Kingkey小圈子规定人家清楚的的答复,但Kingkey小圈子再次废止,京宝坎特,能逃走野蛮人湖口吗?一篇论文颁发了《提交行M》,条件要紧京基小圈子确凿经过相干揭发深圳吴川工会企业家使就职共用有限公司预约过囚禁资产?

  在许多的要紧的京基小圈子煞费苦心地废止公司请检查,而中数又进一步地门侧了涉及陈华装配连同京基小圈子向深圳吴川工会企业家使就职共用有限公司预约资产的详细情况。开除给错误的劝告围攻者的风险,弄清现实性,本公司就京基小圈子未作恢复的成绩连同垄断中数关怀而京基小圈子煞费苦心地废止的成绩,秉承《深圳纽带交易所板弹簧股票上市的公司一般的运作阐明(2015年修改)》第条的规则再次查问如次:

  1、 京基小圈子现实把持人陈华装配条件向深圳吴川工会企业家使就职共用有限公司支出了300万元的使就职款?

  2、 京基小圈子条件经过全资分店深圳京基实体共用有限公司当前的或不坦率的向深圳吴川工会企业家使就职共用有限公司预约过资产?晶报报道的包围条件失实?

  就是你这么说的嘛!成绩连同本公司在2016年9月1日收回的《大约对京基小圈子共用有限公司及其现实把持人陈华装配举行披露打听的公报》查问的成绩,人们问Kingkey组三天内授予答复。

  以此方式公报

  附件:京基小圈子共用有限公司恢复公报

  深圳坎特(小圈子)共用共用有限公司

  董 事 会

  16 9月9日,两

  附件:

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