保护编码:600110股权保护缩写:柴纳、科索沃、英华编号:临2015-044

  柴纳、科索沃、英华高科学与技术利息股份有穷的公司

  第七届董事会四的十的五次讨论终结公报

  董事会及完全地董事使获得:、给错误的劝告性使适应或杰出的省略,也其辩证的的现实、诚实和完整性承当个人和协同债务。

  柴纳、科索沃、英华高科学与技术利息股份有穷的公司于2015年7月2日收回了下去传唤公司第七届董事会四的十的五次讨论的通牒,现场传唤2015年7月7日讨论,理应有九位董事,八名董事的实践列席形势,公司董事陈顺行医未列席外交事务讨论,公司监事列席讨论。讨论的传唤契合公司的关心规定。,终结是合法失效的的。

  讨论尊敬经过了顺风的事项:

  一、讨论以8票适宜。。。,0票支持,尊敬了《下去进行选举董事会的广告》

  因公司第七届董事会先前终止,董事会和最大合伙推荐信,经董事会著名的佣金审计,董事会适宜推举网上购买彩票行医、沙玉峰行医、陈立志行医、徐松庆行医、陈旭勇行医、李刚行医、姜一红行医、曾江红举止文雅且有教养的女子、张斌行医是公司八分音符届董事会的攻读学位者。

  (1)非孤独董事攻读学位者

  1、董事会著名的的攻读学位者

  董事会推荐信,经董事会著名的佣金审计,现推举网上购买彩票行医、沙玉峰行医为公司八分音符届董事会非孤独董事攻读学位者。

  2、公司最大合伙著名的的董事攻读学位者

  深圳邦民创业凯德中国推荐信,经董事会著名的佣金审计,陈立志行医如今获选了、徐松庆行医、陈旭勇行医、李刚行医是公司八分音符届董事会的攻读学位者。

  (2)孤独董事攻读学位者

  1、董事会著名的的孤独董事攻读学位者

  董事会推荐信,经董事会著名的佣金审计,现推举姜一红行医为公司八分音符届董事会孤独董事攻读学位者。

  2、公司最大的合伙著名的的孤独董事攻读学位者

  深圳邦民创业凯德中国推荐信,经董事会著名的佣金审计,现推举曾江红举止文雅且有教养的女子、张斌行医是D公司八分音符届董事会的孤独董事攻读学位者。。

  前述的孤独董事攻读学位者的资历还缺少管辖的仔细研究B级。。

  该广告应做公司合伙大会尊敬。,积聚开票制。

  这次候选董事个人简历:

  网上购买彩票,男,1954年发生,兴旺的晚期,享用部落财务补贴的专家。鞍山使热做研究任务实验室历任院长、院长;柴纳人免疫血清球蛋白股份有穷的公司副总统、柴纳人免疫血清球蛋白管理经理;现在称Beijing华夏信杰科学与技术开展股份有穷的公司管理经理;柴纳、科索沃、英华高科学与技术利息股份有穷的公司董事长。他被聘为现在称Beijing科学与技术大学校舍、辽宁科学与技术大学校舍、安徽工业界大学校舍兴旺的晚期、客座兴旺的晚期;他曾担负能量和使温暖工程佣金副主席。退职者柴纳、科索沃、英华高科学与技术利息股份有穷的公司董事长。

  沙雨峰,男,1973年发生,大学校舍本科学历,柴纳加入记账人师。中宏新建元记账人公司前身审计助理的,部门完成全体员工、较高的提出罪状完成人;柴纳、科索沃、英华高科学与技术利息股份有穷的公司财务总监、六年级届董事会。退职者柴纳、科索沃、英华高科学与技术利息股份有穷的公司副管理经理。

  陈立志,男,1979年发生,退职EMBA。深圳诺德管保代劳股份有穷的公司、深圳诺德小额荣誉股份有穷的公司、深圳诺德拿作保证股份有穷的公司、深圳诺德融资工钱股份有穷的公司、深圳诺德长大基金完成股份有穷的公司董事长。;他规划对几家掌握财政公司进行股权装饰。,上市并购重组;主宰十积年的掌握财政找到任务感受、创业装饰、买卖真实情况完成感受。退职者深圳北部的掌握财政界分有穷的董事会主席,广东省普宁市第九届政协长官。

  许松青,男,1982年发生,长江商业专科学校EMBA退职,积年财务装饰基金和税务审计完成感受,进取心完成体制、买卖典范、公司战略完成、营销典范、对财税完成等田有深化的做研究,支配的了与股票上市的公司相互关系的杂多的中外融资、并购重组,成使区分作伴的耽搁减少获奖获胜。、资金腰槽才干实体扩大、资金运营目标安康可持续开展、产业链结合演技。退职者深圳诺德掌握财政界分集团股份有穷的公司董事、董事长。

  陈旭勇,男,1972年发生,有积年的买卖完成感受,先后担负程志(香港)管理董事。、深圳国丰掌握财政界分股份有穷的公司董事长,油腻的的风险装饰、作伴经纪完成、装饰融资买卖完成感受,机构合作染指股票上市的公司并购。退职者深圳国丰掌握财政界分股份有穷的公司董事长。

  李刚,男,1959年发生,中共党员,他技师了差不多保证人、保护、将存入银行、寄托及否则掌握财政股权装饰及并购限度局限,已分担柴纳中卫未成熟启动和人寿安全机构,原中卫管保利息股份有穷的公司副管理经理。,人寿金利息股份有穷的公司董事长、管理经理,陆续十年担负柴纳管保学会副Commander指挥员,柴纳管保学术佣金学术长官,深圳部落装饰开展股份有穷的公司前董事长;柴纳深圳A和柴纳深圳B(保护编码):000017、200017)董事长;退职者上海易捷资金董事长,新中国寄托股份有穷的公司孤独董事、董事会寄托专业佣金理事,华夏人寿较高的参赞,新中国国际管保做研究会Commander指挥员,柴纳管保高尔夫球有关运动的俱乐部管理主席,他同样柴纳掌握财政反复灌输根底理事。,柴纳儿童乐园总监,中南财经大学校舍洛杉矶分校兼任兴旺的晚期,博士执行佣金分子,上海交通大学校舍兼任兴旺的晚期兼客座兴旺的晚期。

  蒋一红,男,1950年发生,卒业于上海财经学术界记账人系,国家的经济使适应有文化的的人。上海财经学术界历任教员、记述兴旺的晚期、博士生助教,上海建材学术界记账人教师,柴纳、科索沃、英华高科学与技术利息股份有穷的公司四的届董事会孤独董事、第五届董事会孤独董事。退职者柴纳、科索沃、英华高科学与技术利息股份有穷的公司第七届董事会孤独董事。

  曾江红,女,1969年发生,工商完成硕士,加入记账人师,加入税务师。他在深圳金鹏记账人办公楼任务、深圳宏华实业股份有穷的公司、南方保护有穷的债务公司、深圳国际寄托装饰公司、深圳兴蒙记账人冷杉、深圳中盛记账人冷杉,广东中城海华税务深圳使分叉原管理经理、广东万泽实业股份有穷的公司孤独董事。立信税务办公楼退职者合伙人,深圳尚荣麦克匪特斯氏疗法满足需要股份有穷的公司孤独董事,深圳联姻构筑光电现象利息股份有穷的公司孤独董事,深圳得润电子股份有穷的公司孤独董事,深圳中孚泰文化的建造物构筑股份有穷的公司孤独董事。

  张彬,1972年发生,男,山东大学校舍工商完成有文化的的人学位,较高的经济师;1991 他从1970年开端在山东任务戴米安来源于希腊语股权保护股份有穷的公司,他分岔担负作伴完成部理事。、大臣、副理事、保护部服侍、保护事务代表;2007 上市董事会写字台资历证书,2009 售得股票上市的公司孤独董事资历证书;2011 年 7 自Janua以后担负嘉里界分股份有穷的公司的保护代表,Kerrid界分股份有穷的公司退职者董事、副管理经理、董事会写字台。2015年3月,担负珠海中富实业股份有穷的公司孤独董事。

  二、讨论以8票适宜。。。,0票支持,尊敬经过了0票弃权的投修剪奏效为阿武。交通将存入银行青海省使分叉请求行G有逮捕力的授信的广告

  董事会适宜公司全资分店青海电子辩证的工业界开展股份有穷的公司向交通将存入银行青海省使分叉请求5,人民币有逮捕力的授信1000万元(吐艳,任期一年的打拍子。,由公司保证书。融资保证书提出罪状属于批准的证书仔细研究。。详见2015-046年度公司保证书公报。

  三、讨论以8票适宜。。。,0票支持,0票弃权的投修剪奏效尊敬经过了《下去提请传唤公司201年四的次暂时合伙大会的广告》

  鉴于《公司条例》和《公司条例》的关心规定,公司201年四的次暂时合伙大会传唤布置好的东西列举如下:

  1、讨论会议召集人:董事会

  2、讨论传唤时期:现场讨论将于2015年7月23日午前9点进行。:30;网上开票自2015年7月23日起起至201年7月23日止。,运用上海保护买卖所的开票体系[微博],开票平台经过买卖体系的开票时期为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网把编排到广播网联播开票平台的开票时期为合伙大会传唤当天的9:15-15:00。

  3、讨论安放:吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号

  4、讨论本题 :

  (一)进行选举董事会的建议;

  (2)中西部及东部各州的县议会进行选举建议

  讨论传唤详细布置好的东西详见公司公报临2015-047即柴纳、科索沃、英华下去传唤201年四的次暂时合伙大会的通牒。

  格外地通牒。

  柴纳、科索沃、英华高科学与技术利息有穷的董事会

  2015年7月8日

  保护编码:600110股权保护缩写:柴纳、科索沃、英华编号:临2015-045

  柴纳、科索沃、英华高科学与技术利息股份有穷的公司

  第七届超六届第十四次讨论终结公报

  中西部及东部各州的县议会和公司完全地监事使获得、给错误的劝告性使适应或杰出的省略,也其辩证的的现实、诚实和完整性承当个人和协同债务

  柴纳、科索沃、英华高科学与技术利息股份有穷的公司于2015年7月2日收回了下去传唤公司第七届中西部及东部各州的县议会第十四次讨论的通牒,2015年7月7日讨论于公司讨论室以现场讨论办法传唤,应设三名地产管理人。,三名监事实践列席形势。讨论的传唤契合公司的关心规定。,终结是合法失效的的。

  讨论尊敬经过了顺风的事项:

  讨论以三票适宜。,0票支持,以0票弃权经过该法案的投修剪奏效。

  因公司第七届中西部及东部各州的县议会先前终止,公司最大合伙推荐信,中西部及东部各州的县议会适宜进行选举徐学坝行医。、赵周南行医是公司八分音符届中西部及东部各州的县议会的攻读学位者。。

  该广告应做公司合伙大会尊敬。,积聚开票制。

  候选监事个人简历:

  徐学宝,1972年发生,从事于掌握财政装饰、积年资产完成,富保护装饰基金、强烈的完成、具有买卖装饰等风险完成感受,熟谙掌握和把持杂多的装饰风险,他曾执行差不多掌握财政装饰公司进行风险完成。,他请求分担了许积年的作伴风险完成研讨会。。调查、染指数百家作伴的装饰,对装饰风险完成有深入的逮捕和油腻的的实践感受。退职者深圳博森掌握财政装饰集团股份有穷的公司董事长。

  赵周南,1972年发生,香港市民,读MBA,青岛华冠大酒店股份有穷的公司,广东华夏置业股份有穷的公司,广东中融凯德中国董事长。十年很作伴完成、财务和技术感受。,在法律上有坚固的根底,进取心完成体制、买卖典范、公司战略完成、营销典范、对财税完成等田有深化的做研究,熟识中外资金市场,油腻的的买卖资源和合作完成感受。广东中融凯德中国退职者董事长。

  格外地通牒。

  柴纳、科索沃、英华高科学与技术利息股份有穷的公司中西部及东部各州的县议会

  2015年7月8日

  保护编码:600110股权保护缩写:柴纳、科索沃、英华编号:临2015-046

  柴纳、科索沃、英华高科学与技术利息股份有穷的公司保证书公报

  董事会及完全地董事使获得:、给错误的劝告性使适应或杰出的省略,也其辩证的的现实、诚实和完整性承当个人和协同债务。

  重要辩证的迹象:

  ●被保证书人:青海电子辩证的工业界开展股份有穷的公司

  保证书薪水:一共5,1000万元

  外用的保证书累计薪水:人民币 亿元,美元 1,113万元(含本保函)

  此保证书缺少反保证书:无

  ● 未兑的外用的保证书累计薪水:无

  一、公司保证书概述

  柴纳、科索沃、英华高科学与技术利息股份有穷的公司(以下缩写“公司”)于2015年7月7日传唤了公司第七届董事会四的十的五次讨论,讨论尊敬经过了《下去公司全资分店青海电子拟向交通将存入银行青海省使分叉请求行G有逮捕力的授信的广告,董事会适宜公司全资分店青海电子辩证的工业界开展股份有穷的公司向交通将存入银行青海省使分叉请求5,人民币有逮捕力的授信1000万元(吐艳,任期一年的打拍子。,由公司保证书。融资保证书提出罪状属于批准的证书仔细研究。。

  二、保证书简介

  青海电子辩证的工业界开展股份有穷的公司为公司全资分店,找到于2007年,加入资金9亿元。青海电子辩证的工业界开展股份有穷的公司是公司的铜箔生产基地经过。多达2014年12月31日,青海电子辩证的工业界开展股份有穷的公司总资产亿元人民币,净资产1亿元,净赚1亿元(经审计),资产负债率为。多达2015年3月31日,青海电子辩证的工业界开展股份有穷的公司总资产亿元人民币,净资产1亿元,净赚1亿元,资产负债率为。

  三、保证书同意的主要辩证的

  这次公司为全资分店青海电子辩证的工业界开展股份有穷的公司请求将存入银行有逮捕力的授信给予保证书事项相互关系同意还缺少签名。

  四、董事会视域

  公司于7月7日、2日传唤了第七届董事会四的十的五次讨论。,列席讨论的董事适宜:公司全资分店青海电子辩证的工业界开展股份有穷的公司的经纪使适应及商业信誉使适应良好,公司缺少更大的风险来使获得其请求CO。融资保证书提出罪状属于批准的证书仔细研究。,详见2015-019年公司公报、2015-029。

保证书公司 保证书公司 待买卖将存入银行 拟保证书有议论余地的限额(万元)
柴纳、科索沃、英华高科学与技术利息股份有穷的公司 青海电子辩证的工业界开展股份有穷的公司 交通将存入银行 5,000

  五、外用的保证书形势

  这次保证书薪水一共5,1000万元。公司使获得累计1亿元人民币,1,113一千的(包孕本保证书),它们都是本公司的全资或界分分店。,雇用被审计公司不久以前一期净资产 %,多达这次董事会讨论传唤之日公司资产负债率 。公司未偿借。

  六、新兵公报附件

  1、青海电子辩证的工业界开展股份有穷的公司营业执照硬拷贝和不久以前一期的决算表。

  2、公司第七届董事会四的十的五次讨论终结。

  格外地通牒。

  柴纳、科索沃、英华高科学与技术利息有穷的董事会

  2015年7月8日

  保护编码:600110保护缩写:柴纳、科索沃、英华公报编号:2015-047

  柴纳、科索沃、英华高科学与技术利息股份有穷的公司

  下去传唤201年四的次暂时合伙大会的通牒

  董事会及完全地董事使获得:、给错误的劝告性使适应或杰出的省略,也其辩证的的现实、诚实和完整性承当个人和协同债务。

  重要辩证的迹象:

  合伙大会日期:2015年7月23日

  这次合伙大会采取的把编排到广播网联播开票身体:上海保护买卖所合伙大会把编排到广播网联播开票体系

  一、讨论传唤的基本形势

  (1)合伙会的等级和讨论

  201年四的次暂时合伙大会

  (2)合伙大会会议召集人:董事会

  (三)投修剪办法:这次合伙大会采取的投修剪办法为:

  (4)现场讨论日期、时期和安放

  传唤日期和时期:2015年7月23日9:30

  传唤安放:吉林省长春市高新高科技产业开发区北区航空街1666号

  (5)把编排到广播网联播开票体系、起止日期及投修剪时期。

  把编排到广播网联播开票体系:上海保护买卖所合伙大会把编排到广播网联播开票体系

  在线开票起止时期:自2015年7月23日起

  至2015年7月23日

  上海保护买卖所网上开票体系的使用,开票平台经过买卖体系的开票时期为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网把编排到广播网联播开票平台的开票时期为合伙大会传唤当天的9:15-15:00。

  (六)使获得金买卖、转融通、和约回购认为及上海保护买卖所投修剪顺序

  关涉使获得金买卖、替换事情、上海保护买卖所装饰者签约回购认为及投修剪权,应如《上海保护买卖所股票上市的公司合伙大会把编排到广播网联播开票实施细则》等关心规定管理。

  (七)关涉开着的征集合伙投修剪权的;

  不申请。

  二、讨论尊敬的事项

  在合伙大会上尊敬广告和投修剪权合伙典型

序号 汇票专门名称 有投修剪权的合伙典型
A股合伙
积聚开票法
下去进行选举董事的广告 获选董事(6)
网上购买彩票
沙雨峰
陈立志
许松青
陈旭勇
李刚
下去进行选举孤独董事的广告 孤独董事(3)
蒋一红
曾江红
张彬
下去进行选举监事的广告 获选监事(2)
徐学宝
赵周南

  1、票据颁布时期及颁布办法

  这次合伙大会关心广告的详细辩证的详见公司2015年7月8日在《柴纳保护报》、上海保护报、《保护时报》、《保护日报》和上海保护买卖所网站上的公报。

  2、特殊终结案:无。

  3、对中小装饰者独立计票的广告:每个人核对。

  4、关涉相互关系合伙以戒除开票的法案:无。

  应预防的关系姻伙专门名称:无。

  5、关涉主要担保合伙染指投修剪的广告:不申请。

  三、合伙大会投修剪有关注意事项

  (一)公司合伙经过顺风的办法行使投修剪权:,它还可以在买卖体系的开票平台上开票(经过T,您也可以登录互联网把编排到广播网联播开票平台(网站:)进行开票。最初在互联网把编排到广播网联播开票平台开票,装饰者需填写合伙学位证明。全貌请参阅互联网把编排到广播网联播开票平台网站。。

  (二)合伙经过把编排到广播网联播开票体系行使投修剪权。,是否有多个合伙认为,您可以运用无论哪个迷住公司股权保护的合伙认为染指。开票后,乐趣其整个合伙认为下的同族关系类别权益股或同族关系混合物主要担保均已分岔投出同样的人视图的投修剪票。

  (三)合伙开修剪超越投修剪权的;,或开票超越限度进行选举打中攻读学位者定量,对该法案的开票应乐趣失效的。。

  (4)现场采取同样的人投修剪办法、经过个人的在线开票平台或否则办法反复开票,以最早的开票奏效为准。。

  (五)合伙对每个人核对均投修剪吃光才干做。

  (六)积聚开票制进行选举董事、孤独董事、监事投修剪办法,详见附件2。

  四、讨论染指者

  (一)登记簿日期收盘后在柴纳登记簿结算有穷的债务公司上海办登记簿在册的公司合伙有权列席合伙大会(详细形势详见下表),也可以付托代劳人列席讨论并进行写投修剪。。代劳人不用是公司的合伙。。

利息类别 保护编码 股权保护缩写 登记簿日期
A股 600110 柴纳、科索沃、英华 2015/7/20

  (二)公司董事、监事、较高的完成全体员工。

  (三)公司服务的掮客;。

  (4)否则全体员工

  五、讨论加入办法

  1、团体合伙营业执照硬拷贝、合伙认为、团体批准的证书代理服务器及学位登记簿手续;公众股合伙迷住学位证、合伙认为登记簿;付托代劳人一定迷住学位证。、客户股权保护认为、加入代理服务器;向本国合伙给予的加标题、电话机或肖像画法登记簿。

  2、现场讨论登记簿时期 2015年7月21日~2015年7月22日打拍子的每个任务日的9时至16时。

  3、现场讨论登记簿安放 吉林省长春市高新北区航空街1666号。

  六、否则事项

  1、列席合伙大会的合伙的膳宿、运费自理;

  2、公司联系方式:

  吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号柴纳、科索沃、英华董事会写字台处

  邮递区号:130102

  联系电话机:0431-85161088

  肖像画法:0431-85161071

  联 系 人: 陈 宏

  格外地通牒。

  柴纳、科索沃、英华高科学与技术利息有穷的董事会

  2015年7月8日

  附件1:批准的证书代理服务器

  附件2:积聚开票制进行选举董事、孤独董事、监事投修剪办法阐明

  文献归档

  建议传唤合伙大会的董事会终结

  附件1:批准的证书代理服务器

  批准的证书代理服务器

  柴纳、科索沃、英华高科学与技术利息股份有穷的公司:

  兹付托行医(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或个人)列席2015年7月23日传唤的贵公司201年四的次暂时合伙大会,代表对立的事物行使投修剪权。

  Principa迷住的权益股定量:

  客户迷住的主要担保定量:

  客户合伙账号:

序号 积聚开票汇票专门名称 开修剪
下去进行选举董事的广告 开修剪
网上购买彩票  
沙雨峰  
陈立志  
许松青  
陈旭勇  
李刚  
下去进行选举孤独董事的广告 开修剪
蒋一红  
曾江红  
张彬  
下去进行选举监事的广告 开修剪
徐学宝  
赵周南  

  Principa签名(盖印):代销人签名:

  客户ID号:代销人学位证号码:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:

  付托人应在批准的证书书中适宜、选择独身支持或弃权的企图和罢工。,付托人未在此代理服务器中作出详细指导性的的,代销人有权按其斜坡开票。。

  附件2积聚开票制进行选举董事、孤独董事、监事投修剪办法阐明

  一、合伙大会董事攻读学位者的进行选举、孤独董事攻读学位者的进行选举、中西部及东部各州的县议会进行选举的攻读学位者名单由公司编定。。装饰者必须做的事每个进展分类打中每个攻读学位者开票。。

  二、开修剪代表宣告。倾向于每个有关运动的组,合伙主宰与董事或较高的完成全体员工同族关系的修剪。。合伙迷住股票上市的公司100股的,合伙大会应进行选举十名董事。,董事会有12名攻读学位者,合伙应进行选举董事会的进展分类。,1000股进行拉选票。

  三、合伙应在每个题材的开票定量限度局限内开票。。合伙按斜坡开票,可以把选票集合在攻读学位者随身。,你也可以以无论哪个结成开票给区分的攻读学位者。开票完毕后,每项法案的积聚开修剪。

  四、示例:

  股票上市的公司传唤合伙会,执行积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会换届,进行选举五名董事,六名董事攻读学位者;应进行选举两名孤独董事。,三名孤独董事攻读学位者;进行选举两名监事,有三位掌管攻读学位者。开票提出罪状列举如下:

积聚开票法
下去进行选举董事的广告 开修剪
例:陈××  
例:赵××  
例:蒋××  
…… ……  
例:宋××  
下去进行选举孤独董事的广告 开修剪
例:张××  
例:王××  
例:杨××  
下去进行选举监事的广告 开修剪
例:李××  
例:陈××  
例:黄××  

  装饰者在股权登记簿区完毕时迷住公司100股利息。,采取积聚开票制,他或她在进行选举董事的广告上有500票。,《下去进行选举孤独董事的广告》有200票。,《董事进行选举法案》有200票。

  装饰者至多可获得500票。,鉴于本人的斜坡开票。他或她可以把500票集合在攻读学位者随身。,也可以如恣意结成疏散投给恣意攻读学位者。

  如表所示:

序号 汇票专门名称 开修剪
办法一 办法二 办法三 办法…
下去进行选举董事的广告
例:陈×× 500 100 100  
例:赵×× 0 100 50  
例:蒋×× 0 100 200  
…… ……  
例:宋×× 0 100 50  

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