浙江金固趣味股份有限公司

                第三届董事会宁愿汇合点决心公报

公司参谋的和董事会均干杯其认同。、准确与完整性,无虚伪记载。

载、给错误的劝告性提到或很好地删掉。

    浙江金固趣味股份有限公司(以下省略“公司”)第三届董事会宁愿汇合点(以

流通的已于2013年9月25日关系到。、电子邮件、电报传真发送,

汇合点于2013年9月30日在浙江省阜阳市浙江金固趣味股份有限公司二楼汇合点室以现场

并举行了交流开票。。7名董事。,致7位董事。公司监事、较年长者管理人事机关列席了汇合点。

这次汇合点。这次汇合点的来访、必须和陪伴开票的董事人数与P分歧。

公司条例》、公司条例及另外相关性法度、法规的规则。汇合点由孙峰峰平民掌管。,经

陪伴汇合点董事的关心并开票决议,采用如次决心:

每一是第每一。、计划中的选中的第三届董事会主席的意向。

公司选中的孙峰峰平民为第三届董事会主席。,任期三年。

停飞公司条例的八分经过条规则:董事长为公司条例定代表人。孙峰峰平民

同时干公司条例定代表人。,Sun Jinguo平民不再干公司的法定代理人。。

这项打算有7票同意。,0票反,0票弃权,决心经过了。。

  二、计划中的选中的政务会第三政务会盟员的意向。

公司的第三个董事会由董事会准备。、审计政务会、薪酬与估计政务会、

被提名政务会的四特殊政务会,人事机关设置如次:

         董事会专门政务会      主席职业运动组织的行政管理员          职业运动组织的行政管理员名单

Sun Jinguo,战术与使使出神政务会,孙冯冯、何烽

         审计政务会             方铭     邹峻、何烽

         薪酬与估计政务会      吴伟明    倪永华、邹峻

         被提名政务会             邹峻     孙锋峰、方铭

这项打算有7票同意。,0票反,0票弃权,决心经过了。。

    三、计划中的制定总管理人的打算是烫热的。。

孙峰峰平民被制定为总管理人。,任期与第三位董事会同族关系。。

这项打算有7票同意。,0票反,0票弃权,决心经过了。。

    四、计划中的制定秘书官和首座财务官的法案。

倪永华平民被制定为董事会秘书官兼财务总监。,任期与第三位董事

遗落是同上的。。

这项打算有7票同意。,0票反,0票弃权,决心经过了。。

    五、计划中的债务转移代理人的意向的关心和经过。

孙星远平民是由公司制定的。、朱丹平民、基姆平民是该公司的副总统。,任期与第三

届董事遗落是同上的。。

这项打算有7票同意。,0票反,0票弃权,决心经过了。。

    六、计划中的内侧的审计机构董事制定的意向。

该公司制定吴伟耳小姐为公司内侧的财务总监。,任期与第三位董事会任期

同族关系。

这项打算有7票同意。,0票反,0票弃权,决心经过了。。

    七、公司贴壁纸手续费法案的关心与经过。

罗翔峰平民被制定为公司保安员的代表。,任期与第三位董事会同族关系。。

这项打算有7票同意。,0票反,0票弃权,决心经过了。。

特别地流通的。

附件:相关性人事机关简历

                         浙江金固趣味股份有限公司

董事会

2013年9月30日

相关性人事机关简历

孙峰峰平民的简历

1981年2个月。,男,中国1971国籍,无海内庇护权,学院本科学历,卒业

在哈尔滨工业学院,曾读书于加拿大 University of New Brunswick,浙江零售商主席

办事处主席、浙江零售商是显著的的青春球员。。使隶属于公司2003年。,国际市场部延续管理人、本

公司副总统,2007年前干公司董事、总管理人,教区牧师董事长、总经

理。

孙峰峰必须该公司一%的趣味。。无中国1971证监会等相关性机关。

惩办与贴壁纸交易纪律。孙峰峰平民是公司的实践把持人,Sun Jinguo平民和

有某种文科知识的人之子。

倪永华平民简历

1974年2个月。,男,中国1971国籍,无海内庇护权,学院专科学历,卒业

浙江工业学院堆积专业,清华学院较年长者校长。1996年到1999年。

王在杭州的皮革制的公司,作为财务管理人。使隶属于公司2000年。,干财务管理人。、

办公室主席、副总统(谨慎的财务任务),教区牧师公司首座财务官、董事会秘书官。

倪永华必须该公司10%的趣味。。无中国1971证监会等相关性机关。

惩办与贴壁纸交易纪律。倪永华平民及本公司另外界分使合作、实践把持器及其

他董事、监事、高层管理人事机关经过无相关性性。。

孙星远平民的简历

1967年12个月。,男,中国1971国籍,无海内庇护权,高中学历,1996年加

进入公司,公司农庄地主席、金桥厂子及新桥村发射阵地地域总管理人,公司副总统。

孙星远必须该公司一%的趣味。。无中国1971证监会等相关性机关。

惩办与贴壁纸交易纪律。孙星远平民是公司的一把手Sun Jinguo平民的第四妹。

夫。

朱丹平民的简历

1966年1个月。,男,中国1971国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历,卒业于欧美地域

南理工学院机电使相同技术。2001 年加进入公司,延续质检书记员、农庄地主

任,浙江网上购买彩票股份有限公司产量总管理人,金桥发射阵地地域产量总监,公司副总统。

朱丹平民不保存公司的趣味。。无中国1971证监会等相关性机关。的处分和证

贴壁纸交易纪律。朱丹平民及本公司另外界分使合作、实践把持器及另外董事、监事、

高层管理人事机关经过无相关性性。。

平民简历

1981年8个月。,男,中国1971国籍,无海内庇护权,学院本科学历,卒业

浙江学院国际有经济效益的与行业专业,EMBA,欧洲中部谢尔曼国际商业学校(显示),曾承平

银行信贷部管理人。2006 年加进入公司,国际市场部延续管理人,总管理人助剂,

上海裕泰实业有限总管理人,公司副总统。

基姆平民不保存该公司的趣味。。无中国1971证监会等相关性机关。的处分和

证贴壁纸交易纪律。Kim Kai Yan平民与公司另外界分使合作、实践把持器及另外董事、

监事、高层管理人事机关经过无相关性性。。

Wu Wei小姐简历

1972年11个月。,女,中国1971国籍,无海内庇护权,学院本科学历,卒业于

中国1971人民学院会计职业。1996 年至 2004 年使出神于浙江金固趣味股份有限公司,任

办公室主席、总会计部门副管理人。2005 年到现在为止干浙江网上购买彩票股份有限公司董事、财

务部管理人。公司内侧的审计机构的教区牧师人事机关。。

吴伟耳小姐不保存该公司的趣味。。无中国1971证监会等相关性机关。的处分和

证贴壁纸交易纪律。吴伟耳小姐是孙丽群的三个嫂嫂经过。。

罗翔峰平民的简历

月出生率从1987到10,男,中国1971国籍,无海内庇护权,学院本科学历,卒业

浙江工业学院法学院,保存《炎黄子孙共和国法度资格证明书》。2010

他在浙江金谷贴壁纸股份有限公司的自有资本。2012年,7个月拿到深圳贴壁纸交易所。

D董事会发出的董事会秘书官资格证明书,公司贴壁纸事务代表。。

罗翔峰平民不保存公司的趣味。。无中国1971证监会等相关性机关。的处分和

证贴壁纸交易纪律。罗翔峰平民及本公司另外界分使合作、实践把持器及另外董事、

监事、高层管理人事机关经过无相关性性。。

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